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                  Manage 公司治理

                  公司治理

                  首頁 公司治理 董事會運作
                  info

                  公司治理

                  第七屆公司治理評鑑台汽電再度榮獲上市公司排名前5%
                  本公司為建立良好之公司治理制度,提高公司治理績效,多年來不斷精進相關規章制度、強化董事會職能、加強資訊揭露、建全功能性委員會運作。2020年證交所舉辦的第七屆公司治理評鑑,本公司在905家受評上市公司中脫穎而出,排名前5%之列,未來將持續努力落實推動公司治理。

                  detal

                  董事會運作

                  董事會

                  台汽電股東會為公司最高決策機關,次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定,設置董事十三席,任期三年,透過董事不同專業背景及工作領域,發揮管理機能帶領公司,致力維護利害關係人權益。2019年12月成立提名委員會,2020年6月份股東常會全面改選董事。

                  台汽電董事長由董事會選任,2021年4月董事會推舉台電公司法人代表黃順義先生為第十一屆董事長。

                  董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

                  一、基本條件與價值:性別、年齡等。

                  二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

                  董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

                  一、營運判斷能力。

                  二、會計及財務分析能力。

                  三、經營管理能力。

                  四、危機處理能力。

                  五、產業知識。

                  六、國際市場觀。

                  七、領導能力。

                  八、決策能力?!?/p>

                   

                  一、第十一屆董事會成員及董事多元化政策落實情形

                  董事多元化政策包括基本條件及專業技能兩面向,其管理目標及達成情形如下:

                  (一)基本條件多元:董事會組成應符合性別及年齡多元,成員中應包含不同性別、降低性別比例差異,且至少含女性1名;本屆董事會董事共13名,含女性董事1名,女性董事佔比8%,係因本公司產業屬性關係,從事能源電力相關領域女性成員較少,未來將持續推動降低董事會成員性別比例差異,目標再增加1名女性董事。董事會組成年齡多元方面,本屆董事會成員30-50歲為3位,50歲以上10位。

                  (二)專業知識技能多元:董事會應包含不同專長的董事,本屆(第11屆)董事共計13名(含3位獨立董事佔比為23%,其中2位獨立董事任期為一屆,1位任期為兩屆),董事具備有助於公司營運之不同專長,其中專長於經營管理或領導決策者有黃順義、徐造華、江明德、郭天合、林耀文、李漢申、李文彬及洪復琴董事;專長於產業知識者有黃順義、徐造華、江明德、郭天合、陳麗珍、李育明、林耀文、李漢申、李文彬、王聖鈞及陳宜賢董事;專長於財務會計者有李漢申、陳麗珍、王聖鈞董事;專長於法律事務者有葉繼升董事,另外李育明董事為環境保護專業人士,對本公司發展環境永續指點良多。本屆董事會成員具備不同專業技能,符合本公司董事多元化目標。

                  職稱

                  姓名

                  性別

                  主要經(學)歷

                  多元化核心項目

                  董事

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 黃順義
                  (董事長)

                  • 美國紐約州康乃爾大學電機工程碩士
                  • 台電公司業務處處長
                  • 財團法人台灣大電力研究試驗中心董事長
                  • 經營管理
                  • 領導決策
                  • 產業知識

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 徐造華

                  • 中興大學土木工程博士
                  • 台灣電力(股)公司企劃處處長
                  • 台灣電力(股)公司副總經理
                  • 經營管理
                  • 產業知識

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 江明德

                  • 台北科技大學冷凍空調研究所碩士
                  • 台灣電力(股)公司核能水火力發電工程處處長
                  • 台灣電力(股)公司副總經理
                  • 經營管理
                  • 產業知識

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 郭天合

                  • 成功大學電研所
                  • 台灣電力(股)公司大潭發電廠廠長、大林發電廠廠長、發電處處長
                  • 台灣電力(股)公司副總經理
                  • 經營管理
                  • 產業知識

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 陳麗珍

                  • 美國愛荷華州立大學統計研究所碩士
                  • 台灣電力(股)公司財務處副處長
                  • 產業知識
                  • 財務會計

                  台灣電力(股)公司
                  代表人 李育明

                  • 美國約翰霍浦金斯大學環境工程暨環境系統分析博士
                  • 台北大學自然資源與環境管理所教授
                  • 產業知識
                  • 環境保護
                  大亞電線電纜(股)公司
                  代表人 李文彬

                  • 政治大學企業管理研究所碩士
                  • 大亞電線電纜公司銅材暨新事業開發事業群總經理
                  • 經營管理
                  • 領導決策
                  • 產業知識

                  源鈞投資公司
                  代表人 王聖鈞

                  • 美國波士頓大學管理學碩士
                  • 源鈞投資(股)公司負責人
                  • 產業知識
                  • 財務會計

                  建聖投資(股)公司
                  代表人  洪復琴

                  • 中央警察大學警政研究所法學碩士
                  • 美國紐約市立大學刑事司法研究所刑事司法碩士
                  • 省政府公共事務管理處處長
                  • 經營管理
                  • 領導決策

                  柏翰投資(股)公司

                  代表人  陳宜賢

                  • 東海大學國貿系學士
                  • 柏翰投資有限公司負責人
                  • 產業知識

                  獨立董事

                  林耀文

                  • 中山大學公共政策碩士
                  • 高雄市政府新聞處處長
                  • 行政院院長辦公室主任
                  • 財團法人新文化基金會董事長
                  • 經營管理
                  • 產業知識

                  李漢申

                  • 淡江大學企業管理學系學士
                  • 台灣電力(股)公司總經理
                  • 中華民國電力退休人員協進會理事長
                  • 經營管理
                  • 領導決策
                  • 產業知識
                  • 財務會計

                  葉繼升

                  • 台灣大學法律系學士
                  • 葉繼升律師事務所負責人
                  • 法律事務

                   

                  二、董事會運作情形資訊

                   第十一屆董事會開會共12次(A),董事出列席情形如下:

                  職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
                  董事長(台電) 黃順義 5 0 100% 2021/4/1就任
                  前董事長(台電) 張明杰 7 0 100% 2021/4/1解任
                  董事(台電) 陳建益 9 3 75% 本屆董事自2020/6/30就任 
                  徐造華 8 4   67%  
                  江明德 11 1   92%  
                  陳麗珍 12 0 100%  
                  李育明 12    0  100%  
                  董事(大亞) 李文彬 12    0  100%  
                  董事(源鈞投資) 王聖鈞 12    0  100%  
                  董事(建聖投資) 洪復琴 12 0 100%  
                  董事(柏翰投資) 陳宜賢 12    0  100%  
                  獨立董事 林耀文 12    0  100%  
                  李漢申 12 0 100%  
                  葉繼升 12     0   100%  

                   

                  三、最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師實際溝通情形

                   (一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

                             1. 每年至少分別召開一次獨立董事與會計師、內部稽核主管之單獨會義

                             2. 本公司安排簽證會計師於財報出具前與獨立董事進行溝通會議,就財務報告核閱或查核結果及內控查核情形進行報告,及針對最新法令修訂有無影響帳列情形進行溝通及討論。

                             3. 本公司內部稽核主管依規定提交獨立董事每月稽核報告,報告內容包括年度稽核計畫執行情形及稽核改善建議之追蹤辦理情形,並向獨立董事報告年度內部控制修訂之情形。

                   (二)最近年度獨立董事與會計師實際之溝通情形摘要

                           本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

                  日期/

                  會議

                  出席人員

                  溝通重點

                  溝通結果

                  2021年2月25日
                  會計師與治理單位

                  溝通會議

                  李獨立董事漢申

                  林獨立董事耀文

                  葉獨立董事繼升

                  何會計師瑞軒

                  尤協理盟貴

                  林副理郁婷

                  109年度財務報告查核結果與關鍵查核事項等之報告, 討論及溝通。

                  1.審計委員會與簽證會計師之溝通,為公司治理工作之一,依上次審計委員會決議,於財報出具前請增加安排會計師與獨董溝通會議,所以在109年財報出具前據以召開此次溝通會議以形成慣例,有助於審計委員會有足夠的前置時間了解公司訊息及財報查核重點。

                  2.會計師對本公司109年度財務報告查核意見:出具「無保留意見」。

                  3.獨立董事就星元電廠及RPE專案與會計師溝通意見。

                  2021年5月3日
                  會計師與治理單位

                  單獨溝通會議

                  李獨立董事漢申

                  林獨立董事耀文

                  葉獨立董事繼升

                  何會計師瑞軒

                  尤協理盟貴

                  110年第一季財務報表之核閱結果等之報告、討論及溝通。

                  1.會計師對本公司110年第一季財務報告核閱結論:為「無保留結論」之核閱報告。

                  2.獨立董事就星元電廠及會計分錄調整與會計師溝通意見。

                  2021年8月3日
                  會計師與治理單位

                  單獨溝通會議

                  李獨立董事漢申

                  林獨立董事耀文

                  葉獨立董事繼升

                  何會計師瑞軒

                  尤協理盟貴

                  林副理郁婷

                  110年第二季財務報表之核閱結果等之報告、討論及溝通。

                  1.會計師對本公司110年第二季財務報告核閱結論:為「無保留結論加強調事項段落」之核閱報告。

                  2.獨立董事就財報自編能力、內控制度運作及發行商業本票與會計師溝通意見。

                   

                  (三)最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

                           本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好,最近年度主要溝通事項摘錄如下表:

                  日期/

                  會議

                  出席人員

                  溝通重點

                  溝通結果

                  2021年3月18日

                  內部稽核

                  單獨報告會議

                  李獨立董事漢申

                  林獨立董事耀文

                  葉獨立董事繼升

                  鄭稽核主管勝元

                  109年度內控自評之報告, 討論及溝通。

                  1.獨立董事建議宣導同仁將內控三大目標納入日常工作,隨時檢視,現行針對內控自評作業績優單位陳報予以實質獎勵,可激勵各單位精進內控自評,建議舉辦公開獎勵活動,同時揭露績優單位之優點進行宣導,俾其他單位學習。

                  2.請稽核室利用後續審計委員會的會後時間報告近期稽核情形。

                   

                  四、董事會績效內部評估結果報告

                  (一)2020年度董事會績效內部評估結果如下:

                   (1)評估面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五

                                          大面向。

                   (2)評估期間:2020年6月30日起至2020年12月31日止。

                   (3)評估方式:評估作業由董事會秘書室負責執行,2020年1月提出問卷,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、董事對自身參與評估,並將評估結果提報董事會,董事如有建議,將提出改善之作法。

                      (4)評估結果:2020年度董事會內部績效評估為「良好」。

                  (二)2020年度董事成員自我績效評估結果如下:

                   (1)評估面向:對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持

                                          續進修、內部控制等六大面向。

                   (2)評估期間:2020年6月30日起至2020年12月31日止。

                   (3)評估方式:同整體董事會績效評估。

                      (4)評估結果:2020年度董事成員自我績效評估為「良好」。

                  ※本公司訂定之董事會績效評估辦法業經2020/5/8董事會核定修正通過,訂定本公司董事會績效評估應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估ㄧ次,並應由具備專業及獨立性之外部機構執行,並將執行情形提報董事會,以及將評估結果揭露於公司網站。評估之範圍為就(選)任時間超過三個月以上之董事及委員,包括整體董事會,個別董事成員及功能性委員會之績效評估。因本辦法於2020/5/8修正通過,故本年度尚未執行外部評估工作。

                  五、公司治理運作及執行情形:

                   (一)本公司於2015年8月11日訂定「公司治理守則」,並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。

                   (二)本公司依公司規模、業務情況及管理需求,於董事會秘書室配置適任及適當人數之公司治理人員,負責公司治理相關事務,並指定公司治理主管一名,為負責公司治理相關事務之最高主管,其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。前項公司治理相關事務,至少應包括下列內容:

                            1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

                            2. 製作董事會及股東會議事錄。

                            3. 協助董事就任及持續進修。

                            4. 提供董事執行業務所需之資料。

                            5. 協助董事遵循法令。

                            6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

                   (三) 公司治理運作情形

                            1. 本公司於2019年12月成立提名委員會,2020年6月22日股東常會依候選人提名制度改選董事,改選董事業於2020年7月21日向主管機關完成變更登記。本公司第十一屆董事會於2020年6月30日成立,已陸續安排新任董事及續任董事參加相關進修課程。

                            2. 2021年7月30日召開股東常會,除報告案外之所有議案均經全體股東表決完成,會後製作股東常會議事錄公告於公開資訊觀測站。

                            3.本公司董事會2021年度截至8月底止全體董事實際出席率為95.6%,已達公司治理評鑑指標85%以上,該項作業符合公司治理評鑑要求。

                            4.本公司2021年度董事進修時數,全體董事達公司治理評鑑指標續任董事時數須達6小時以上及新任董事時數須達12小時以上,該項作業符合公司治理評鑑要求。

                            5.本公司2019年8月12日董事會選任行政管理部蔡經理佳玲兼任本公司公司治理主管,2020年8月11日董事會調任蔡佳玲君為董事會秘書室主管並專任公司治理主管。公司治理主管之專業進修課程,2021年已完成進修12小時以上課程,符合公司治理主管進修時數規定。

                  2021年公司治理主管進修情形如下:

                  進修日期

                  主辦單位

                  課程名稱 進修時數 當年總進修時數
                  2021.01.28

                  臺灣董事會

                  績效協進會

                  公司治理與

                  證券法規

                  3 3
                  2021.03.03

                  中華公司

                  治理協會

                  董事會績效

                  評估

                  3 6
                  2021.04.16

                  中華公司

                  治理協會

                  資安保險 3 9
                  2021.05.11

                  中華公司

                  治理協會

                  董事會職能與

                  效能評估

                  3 12

                   

                   董事會重要決議

                  Prospects 未來展望

                  未來展望

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